النزاهة تعلن إعادة قرابة ربع مليار دينار من مسؤول في مصرف حكومي
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، إعادة قرابة ربع مليار دينار من مسؤول سابق في مصرف حكومي.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "مصرف الرافدين / الفرع الرئيس تسلَّم مبلغاً مالياً قدره (177,622) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، أي ما يعادل (232,684,820) مليون دينارٍ؛ نتيجة الإجراءات القانونيَّة المُتَّخذة في قضيَّة المُدانة معاون مدير مصرف الرافدين - فرع الخالديَّـة".
واضافت، أن "الأموال التي تسلَّمها المصرف تُمثِّلُ إيجارات بناية "برج الماس" للمُدَّة من (1/4/2023 – 31/10/2023)"، لافتاً إلى أن "محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية أصدرت بتاريخ 25/8/2022 قرار حكمٍ يقضي بمصادرة حصة المُدانة من العقار المذكور لمصلحة المصرف، مع الإشارة إلى أنَّ تلك المبالغ لا يتمُّ التصرُّف بها إلا بقرارٍ من المحكمة".
واشارت الى، أن "قرار الحكم، الذي أصدرته المحكمة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، يقضي بسجن معاون مدير مصرف الرافدين / فرع الخالديَّة لمُدَّة (15) سنةً، مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها (10,000,000) ملايين دولارٍ؛ استناداً إلى مُقتضيات المادة (36) من قانون غسل الأموال ومُكافحة الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
بأداء بطولي... أسود الرافدين يفرضون التعادل على إسبانيا بعقر دارها ودياً
.webp)
معركة الشروط الكبرى... طهران تربط الملاحة العالمية بمصير لبنان
حنظلة تعلن اغتيال مسؤول رفيع في الموساد الإسرائيلي بتفجير سيارته
الإتحاد الأوروبي يقدم 100 مليون يورو إضافية للجيش اللبناني
رحيل المرجع الديني الكبير محمد إسحاق الفياض وبيانات التعزية تتوالى
العمل: السلة الغذائية تصل إلى 7 ملايين مستفيد من الحماية الاجتماعية
القبض على المجرم "ابن الحجية" في بغداد الجديدة
الحرس الثوري ينفي استهداف مطار الكويت: صواريخ باتريوت الأمريكية وراء تدميره
المؤبد وغرامة ضخمة لمجرم مدان بنقل المخدرات في النجف
.webp)
التعليم تعلن تغيير عقوبة الغش في الامتحانات
الأمن الوطني يوقع بشبكة احتيال إلكتروني تمارس التسويق الوهمي بالديوانية
حركة النجباء تؤكد رفضها نزع السلاح وتسليمه للدولة: موقفنا واضح
بشكل عاجل... الكويت تطلب مغادرة دبلوماسيين إيرانيين من أراضيها
الإيبولا يلغي مواجهة دولية بين الكونغو وتشيلي قبل المونديال
ترامب يتحدث عن تقدم نووي مع إيران وطهران ترد: المفاوضات مجمدة بسبب لبنان
بسبب التقصير... إعفاء مدير مشروع حرية - دغارة في الديوانية وتكليف بديل عنه
العوادي يتابع خطة الداخلية لاستعدادات عيد الغدير في النجف الأشرف
