بعد إدراجها على "القائمة الرمادية"..الإمارات تتعهد بإجراءات هامة لغسل الأموال
تعهدت الإمارات باتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وضعت البلاد التي تعتبر المركز المالي بمنطقة الشرق الأوسط على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.
وأكد كبار المسؤولين في الإمارات "التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تواصل الإمارات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات" وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال.
وأشاروا إلى أن "سلطات الدولة المختصة أحرزت حتى الآن، تقدما غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل زيادة جهودها، من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي وكذلك مع القطاع الخاص في هذا الصدد".
وأضيف البلد الخليجي الثري أمس الجمعة إلى قائمة "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية" التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضم 23 عضوا، لتنضم بذلك إلى دول مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وأوضحت منظمة المراقبة العالمية في بيان أن "الدول المدرجة على "القائمة الرمادية" تعمل بنشاط مع "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية" لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
دوري الأمم الأوروبية.. بلجيكا تهزم تركيا بهدفين لهدف خارج أرضها
العراق.. تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة قبل نهاية الشهر الحالي
الدفاع الجوي يعلن التعاقد على منظومات متطورة وتسلمها خلال الفترة المقبلة
الأمن الوطني: تحديد المسؤولية عن هجوم كورمور يستند حصراً إلى الأدلة
المجلس الوزاري للخدمات يقر استراتيجية مكافحة التسول ويناقش جملة ملفات
رئيس الوزراء يبحث مع قيادات سياسية وأمنية تعزيز الاستقرار وسيادة الدولة
الرافدين يستكمل منح الدفعة الأولى من الوجبة السادسة للسلف الإلكترونية للمتقاعدين
ضربة استخباراتية توقع بمعمل سري للأدوية ومواد التجميل المغشوشة ببغداد
أسعار النفط تتجاوز 94 دولاراً عقب تصريح ترمب بشأن إيران
أنصار الله تندد بالحملات ضد كتائب حزب الله وتدعو لتوحيد الفصائل العراقية
بارزاني يكشف تفاصيل مباحثات بغداد حول الحقوق المالية والتعيينات والبرلمان
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق الأسبوع
واشنطن.. 4 مصابين على الأقل بحادث إطلاق نار لم يُحسم بعد
ترامب: لا نحتاج لأي اتفاق مع إيران ونفرض سيطرتنا على هرمز
البنك المركزي يؤكد استمراره بتمويل الاستيرادات وتنفيذ الحوالات الخارجية
إثر تدهور النتائج… مانشستر يونايتد يقيل مدربه كاريك رسمياً
وول ستريت جورنال: فانس يدرس إجراء محادثات مباشرة مع طهران بتوجيه من ترامب
