السلطات تُعلن اعتقال أحد أكبر المحتالين بمجال العملات المشفرة بأوروبا
أعلن الحرس المدني في مدينة فالنسيا الإسبانية ،اليوم الأحد، عن اعتقال أحد أكبر المحتالين بمجال الإستثمارات في العملات المشفرة في أوروبا.
وقالت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” إن المتهم يبلغ من العمر 45 عاماً، ويحمل الجنسية البرتغالية، ولديه ثروة تزيد عن 2.5 مليون يورو تم تجميدها.
ويواجه المعتقل سبع جرائم احتيال وغسيل أموال لإنشاءه منصة مزعومة للاستثمار في العملات المشفرة على موقع إلكتروني، كان يجري الإعلان عنه عبر مختلف المنتديات والبرامج الإذاعية والفعاليات الرياضية وحتى الحركات الخيرية.
وكان الهدف يتمثل في جذب الانتباه والاستثمارات في إسبانيا والبرتغال، حسبما أفاد الحرس المدني، الذي بدأ التحقيق مع المشتبه في أغسطس 2021 بالتعاون مع الأمن الخاص.
ووذكرت الوكالة الإسبانية أن المنصة كانت تقدم حدا أدنى للعائد يبلغ 2.5٪ أسبوعيا للمستثمرين، وفقا للمبالغ التي يساهمون بها، حتى يكتسبوا أدوارا، ومن ثم يعملون على جذب مستثمرين آخرين.
وتقوم هذه الطريقة في الاحتيال على تضليل الأطراف المتضررة على طريقة “بونزي”، لتعتقد أن الأرباح التي تم الحصول عليها تأتي من نشاط قانوني، رغم أن الأموال تأتي من مستثمرين آخرين مخدوعين.
وبهذه الطريقة كان الاستثمار في العملات المشفرة ناجحا، ما دفع الضحايا إلى استثمار مبالغ أكبر من المال وجذب المزيد من المستثمرين.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
عادة يومية بسيطة تخفض خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 39%
الحلبوسي يدين الهجمات على السعودية ويؤكد رفض العراق تهديد أمنها
بالوثيقة.. أمر قبض بحق المتهم الهارب أوميد حاجي بتهمة تمويل الإرهاب
ترامب: حرب إيران قد تنتهي مباشرة بعد الانتخابات وربما قبلها
اليوم.. 4 مواجهات مرتقبة في الجولة السابعة من دوري النجوم
إطلاق 500 مليار دينار من مستحقات المزارعين لشهر أيلول الحالي
القضاء الأعلى يجدد التزامه بالحفاظ على سيادة القانون وصون الحريات
أسعار صرف الدولار تحلق في أسواق بغداد وأربيل
الأنبار.. إيقاف بيع عقارين مساحتهما 186 دونماً بأقل من الأسعار السائدة
طقس العراق.. انخفاض بدرجات الحرارة وغيوم بالمناطق الشمالية
قصر رونالدو بلا مشترٍ.. 700 ألف دولار تتبخر من قيمته
.jpeg)
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
بزشكيان: عدم استخدام أراضي الدول لتهديد الجيران مبدأ لا يجوز المساس به
القوات المسلحة الإيرانية: القدرات العسكرية الإيرانية تفوق تصورات العدو
الرئيس العراقي يدين الهجمات على السعودية ويرفض استخدام أراضي العراق
رئيس البرلمان: رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار
الخارجية الإيرانية: اجتماع عُمان الاثنين خطوة أساسية لضمان أمن الخليج
