إيكو عراق يكشف عن رسائل أميركية تستفسر عن ودائع بمصرف بغداد
كشف مرصد إيكو عراق، اليوم الخميس، عن تلقي البنك المركزي العراقي رسالة إلكترونية رسمية من وزارة الخزانة الأميركية، تحديداً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تتعلق بالتحقيق في ودائع مالية مرتبطة بعمليات تهريب النفط العراقي في مصرف بغداد.
وأوضح المرصد في بيان تابعته "المطلع"، أن:"الرسالة أكدت قيام أفراد مطلوبين بتهم تهريب النفط بإيداع مبالغ مالية في المصرف"، مشيراً إلى:ضلوع بعض الأطراف داخل المصرف في تسهيل هذه الإيداعات وغسل الأموال"؟
وبحسب البيان، فإن مثل هذه الحالات تستدعي عادة استدعاء المدير المفوض للمصرف، بحضور الشركة الأميركية المتعاقد معها لتدقيق حركة الأموال، للتحقق من مسارات التحويلات والودائع المشبوهة.
وأشار إيكو عراق إلى، ورود إشارات من وزارة الخزانة الأميركية حول تورط موظفين أو إدارات داخل المصرف يعد مؤشراً خطيراً على ضعف أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية، مؤكداً:"ضرورة التزام المؤسسات المصرفية العاملة في العراق، خصوصاً التي تتعامل بالدولار، بأعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، بما فيها تهريب النفط، نظراً لحساسية هذه الملفات أمام الولايات المتحدة".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
دوایین هەواڵەکان
سەرۆک کۆمار نامەیەکی پیرۆزبایی لە هاوتا تونسییەکەیەوە پێدەگات
بافڵ تاڵەبانی: کردنەوەی گەرووی هورمز هەنگاوێکی گرنگە بۆ سەقامگیری ناوچەکە
ترهمپ: رهنگه ماوهی ئاگربهست لهگهڵ ئێران درێژ نهكهمهوه
قاڵیباف: هەرچی ترەمپ دەیڵێت درۆیە
سەرچاوەیەک: مالیکی سودانی تێدەپەڕێنێت و لە وەرگرتنی پۆستی سەرۆک وەزیران نزیک دەبێتەوە
نهێنیەکانی پشت مردنی دوایین دڕندەکانی سەدام حەبووش تکریتی لە هەولێر
هەرێم بڕی ٤٣ ملیار دینار داهاتی نانەوتیی ڕادەستی بەغدا کرد
سودانی بۆ ماكرۆن: بكهرانی ئهو هێرشهی نزیك ههولێر دهستگیركراون كه ئهفسهره فهرهنسییهكهی تیادا كوژرا
عێراق: له رۆژی ههینییهوه دهست به گهشته ئاسمانییهكانی نێوخۆ و دهرهوه دهكرێتهوه
پهرلهمانی عێراق ئهندامانی لیژنهی دارایی پهسهندكرد؛ پێنج ئهندامیان كوردن
ترهمپ: لوبنان بهشێك نییه له رێككهوتنی ئاگربهست لهگهڵ ئێران
حکومەتی عێراق بەتوندی ئیدانهی هێرشەکانی ئهمڕۆی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان دەکات
سوپای پاسداران: هێرشهكانی سهر لوبنان رانهگیرێن، وهڵامی توندمان دهبێت
پزیشكیان: ئاگربهست له لوبنان مهرجێكی سهرهكی پێشنیاره 10 خاڵییهكهی ئێرانه
مەسرور بارزانی: هێرشەکەی سەر کونسوڵخانەی کوێت لە بەسرە پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتییەکانە
ترەمپ: لەسەر داوای پاکستان هێرشەکانی سەر ئێران بۆ دوو هەفتە رادەگرم
عێراقچی: بە ئامانجگرتنی كارگهكانی وزە لەلایەن ئیسرائیلەوە پێچەوانەی وادەی ترەمپە
